RV Osijek d.d. objavila je poziv na Glavnu skupštinu dioničara. U privitku slijedi tekst poziva:
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 111/12 i 68/13), i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na
REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK
koja će se održati dana 18. kolovoza 2015. godine (utorak),
u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5
s početkom u 10,00 sati
Predlaže se sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;
2. Donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu;
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini;
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća;
6. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu;
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja u 2014. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2014. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2014. godinu;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015. godinu;
PRIJEDLOZI ODLUKA:
Ad.1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.
Ad.2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.
Ad.3. Utvrđuju se i prihvaćaju temeljna financijska izvješća za 2014. godinu.
Ad.4. Usvaja se Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.
Ad.5. Društvo je u poslovnoj 2014. godini poslovalo s gubitkom u iznosu od 243.676 kuna (slovima: dvjestočetrdesetitritisućešestosedamdesetišest kuna).
Gubitak iz poslovanja Društva u 2014. godini prenosi se u sljedeću godinu.
Ad.6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2014. godini.
Ad.7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2014. godini.
Ad.8. Za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu izabire se Revida d.o.o., Slatina.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Knjigu dionica.
Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu bez ponovnog pozivanja na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.
Ur.broj: 96 – 2015
U Osijeku, 6. srpnja 2015. godine
REGIONALNA VELETRŽNICA
OSIJEK d.d.
Predsjednica Uprave
Žana Gamoš, mag. iur.